公告日期:2022-03-16
公告编号:2022-009
证券代码:831958 证券简称:健博通 主办券商:开源证券
广东健博通科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 15 日
2.会议召开地点:广东省佛山市禅城区禅秀路 2 号健博通科技园
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长邱健先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及议案审议表决等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及广东健博通科技股份有限公司《章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数62,837,110 股,占公司有表决权股份总数的 92.89%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司全体董事、监事、高级管理人员列席会议。
公告编号:2022-009
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名陆志刚先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》1.议案内容:
孔兰芳女士因个人原因辞去监事职务。为保证监事会正常运作,根据《公司法》及公司章程的有关规定,提名陆志刚先生为公司监事。详见公司 2022 年 2月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《监事任命公告》(2022-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 62,837,110 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
孔兰芳 监事 离职 2022 年 3 月 15 日 2022 年第二次 审议通过
临时股东大会
陆志刚 监事 任职 2022 年 3 月 15 日 2022 年第二次 审议通过
临时股东大会
四、备查文件目录
2022 年第二次临时股东大会会议决议
广东健博通科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 17 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。