公告日期:2020-07-28
公告编号:2020-069
证券代码:831954 证券简称:协昌科技 主办券商:国金证券
江苏协昌电子科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长顾挺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2020年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信
公告编号:2020-069
息披露平台披露的《协昌科技:关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2020-070)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关事项顺利进行,现提请股东大会授权董事会或董事会授权人员全权处理本次申请股票终止挂牌的一切相关事宜,本次申请股票终止挂牌事宜授权有效期自股东大会批准授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕为止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容:
议案内容详见公司于2020年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《协昌科技:关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020-071)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2020-069
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2020年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《协昌科技:2020 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-072)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏协昌电子科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
江苏协昌电子科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。