公告日期:2019-11-07
公告编号:2019-044
证券代码:831947 证券简称:丹田股份 主办券商:新时代证券
珠海市丹田物业管理股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 22 日 10:00-12:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2019-044
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 20 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东省珠海市香洲凤凰北路 1015 号丹田广场 5 楼珠海市丹田物业管理股
份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《修改公司章程内容》议案
议案具体内容详见公司 2019 年 11 月7 日于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十七会议决议公告》(公告编号:2019-043)和《公司章程变更公告》(公告编号:2019-045)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书,单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2019 年 11 月 22 日 9:00-10:00
公告编号:2019-044
(三)登记地点:广东省珠海市香洲凤凰北路 1015 号丹田广场 5 楼珠海市丹田
物业管理股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:1、联系地址:广东省珠海市香洲凤凰北路 1015 号丹田 广
场五楼;2、联系电话:0756-2156918;3、传真:0756-2136699;4、邮 政 编
码:519000;5、联系人:唐湘平。
(二)会议费用:与会股东交通费、住宿自理,由公司安排工作午餐。
(三)临时提案(如有)
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《珠海市丹田物业管理股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
珠海市丹田物业管理股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 7 日
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