公告日期:2019-11-07
公告编号:2019-043
证券代码:831947 证券简称:丹田股份 主办券商:新时代证券
珠海市丹田物业管理股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 6 日
2.会议召开地点:公司五楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 6 日以电话方式紧急发出
5.会议主持人:董事长郑辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《修订公司章程内容》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公司监管指引第 3 号-章程必备条款》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
公告编号:2019-043
原规定 修订后
第一百八十九条 本章程所称“以上”、 第一百八十九条 公司、股东、董事、
“以内”、“以下”, 都含本数;“不满”、“过”、 监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠 “超过”、“以外”、“低于”、“少于”不含本 纷,应当先行通过协商解决。协商不成的,
数。 任何一方均有权向有管辖权的人民法院提
第一百九十条 本章程由公司董事会 起诉讼予以解决。
负责解释。 第一百九十条 本章程所称“以上”、
第一百九十一条 本章程附件包括股 “以内”、“以下”, 都含本数;“不满”、“过”、
东大会议事规则、董事会议事规则和监事会 “超过”、“以外”、“低于”、“少于”不含本
议事规则。 数。
第一百九十二条 本章程经公司股东 第一百九十一条 本章程由公司董事
大会以特别决议通过后生效。 会负责解释。
第一百九十二条 本章程附件包括股
东大会议事规则、董事会议事规则和监事会
议事规则。
第一百九十三条 本章程经公司股东
大会以特别决议通过后生效。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2019 年 11 月 22 日召开 2019 年第四次临时股东大会,审议公司
第二届第十七次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2019-043
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:……
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