公告日期：2019-04-09

公告编号：2019-018

证券代码：831947 证券简称：丹田股份 主办券商：新时代证券

珠海市丹田物业管理股份有限公司



关于2018年年度股东大会增加临时议案的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况



珠海市丹田物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开第二届董事会第十二次会议，并于2019年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布了《珠海市丹田物业管理股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-014)，定于2019年4月25日召开公司2018年年度股东大会。

二、增加临时议案情况



2019年4月8日，公司董事会收到持有公司48.494%股份的股东珠海经济特区丹田集团有限公司递交的《关于珠海市丹田物业管理股份有限公司2018年年度股东大会增加临时议案的提议函》,提议将《关于修改公司章程内容的议案》作为2018年度股东大会临时议案审议。



增加的议案《关于修改公司章程内容的议案》的内容如下：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：



原规定 修订后



第十二条 经依法登记，公司的经营范围 第十二条 经依法登记，公司的经营范围



公告编号：2019-018

是：受托物业租赁、物业管理（凭资质证经营）；是：受托物业租赁、物业管理（凭资质证经营）；顾问服务；工程服务；功能课室服务；校园营 顾问服务；工程服务；功能课室服务；校园营业场所服务；停车场管理服务；设备设施维护 业场所服务；停车场管理服务；设备设施维护及配套综合服务；仓储物流服务；绿色交通服 及配套综合服务；仓储物流服务；绿色交通服务；专业保洁服务；校园传媒服务；移动互联 务；专业保洁服务；校园传媒服务；移动互联服务；健身、棋牌、网球、乒乓球、群众性文 服务；健身、棋牌、网球、乒乓球、群众性文化活动、绘画、游泳（以上项目限分公司经营）。化活动、绘画、游泳（以上项目限分公司经营），

劳务派遣。



除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司年度股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、董事会关于本次增加临时提案的审核意见



根据《公司法》及《公司章程》中“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交召集人”之规定，经公司董事会审核，上述临时议案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；临时议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，时间、程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时议案作为2018年年度股东大会的议案，并提交本次股东大会审议。



除增加上述临时议案外，公司董事会2019年4月4日披露的《珠海市丹田物业管理股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号:2019-014）中列明的其它事项不变。

四、调整后的公司2018年年度股东大会审议事项



(一) 审议《关于公司2018年度董事会工作报告》；



(二) 审议《关于公司2018年度监事会工作报告》；



(三) 审议《关于公司2018年年度报告及年报摘要》；



(四) 审议《关于公司2018年度财务决算报告》；



(五) 审议《关于公司2018年度利润分配方案》；



(六) 审议《关于公司2019年度财务预算报告》；





公告编号：2019-018

(七) 审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度

财务审计机构》；



(八) ……
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