公告日期:2019-04-04
珠海市丹田物业管理股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月2日
2.会议召开地点:公司五楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月21日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长郑辉
6.会议列席人员:监事田岱山、监事蔡柠蔚、监事吴丽桃、副总经理刘先锋、副总经理杨启萍、董事会秘书兼财务总监唐湘平
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,董事会汇报董事会2018年度工作情况。2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容:
详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《珠海市丹田物业管理股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-008)、《珠海市丹田物业管理股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:
2019-009)。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容:
详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《珠海市丹田物业管理股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-011)
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2018年募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》议案
1.议案内容:
详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:201-010)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司2019年度经营计划的议案》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度经营计划予以汇报。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算方案予以汇报。2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》议案……
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