公告日期:2020-07-03
公告编号:2020-038
证券代码:831946 证券简称:名洋数字 主办券商:中泰证券
北京名洋数字科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数24,688,780 股,占公司有表决权股份总数的 75.32%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-038
4. 公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名黄士林先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
因公司董事左学毅先生辞职,公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,提名黄士林先生为公司新任董事,行使董事的权利并履行相应的义务,整体提升公司的治理水平。任期自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会期满之日止。
经公司核查及黄士林先生确认,黄士林先生符合《公司法》及其它相关法律、法规关于董事一职的任职资格,不属于失信被执行人与联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 24,688,780 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决;
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
左学毅 董事 离职 2020 年 7 月 2020 年第三次临 审议通过
3 日 时股东大会
黄士林 董事 任职 2020 年 7 月 2020 年第三次临 审议通过
3 日 时股东大会
四、备查文件目录
《北京名洋数字科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
公告编号:2020-038
北京名洋数字科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 3 日
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