公告日期：2022-08-10

证券代码：831946 证券简称：名洋数字 主办券商：中泰证券
北京名洋数字科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,921,380 股，占公司有表决权股份总数的 76.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐华先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2020 年 8 月 14 日任期届满，目前董事会提名工
作已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名徐华先生继任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，徐华不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 24,921,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名钟芹女士担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2020 年 8 月 14 日任期届满，目前董事会提名工
作已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名钟芹女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，钟芹不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 24,921,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名黄士林先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2020 年 8 月 14 日任期届满，目前董事会提名工
作已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名黄士林先生继任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，黄士林不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 24,921,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名孙海宁先生担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2020 年 8 月 14 日任期届满，目前董事会提名工
作已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名孙海宁先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，孙海宁不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 24,921,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名夏新新先生担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2020 年 8 月 14 日任期届满，目前董事会提名工
作已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名夏……
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