公告日期：2022-07-21

证券代码：831946 证券简称：名洋数字 主办券商：中泰证券
北京名洋数字科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 10 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831946 名洋数字 2022 年 8 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名徐华先生继任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会已于 2020 年 8 月 14 日任期届满，目前董事会提名工作已
经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名徐华先生继任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，徐华不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名钟芹女士担任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会已于 2020 年 8 月 14 日任期届满，目前董事会提名工作已
经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名钟芹女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，钟芹不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名黄士林先生继任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会已于 2020 年 8 月 14 日任期届满，目前董事会提名工作已
经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名黄士林先生继任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，黄士林不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名孙海宁先生担任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会已于 2020 年 8 月 14 日任期届满，目前董事会提名工作已
经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名孙海宁先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，孙海宁不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名夏新新先生担任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会已于 2020 年 8 月 14 日任期届满，目前董事会提名工作已
经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名夏新新先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，夏新新不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名顾卫东先生担任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会已于 2020 年 8 月 14 日任期届满，目前董事会提名工作已
经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名顾卫东先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，顾卫东不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于提名武杰龙先生担任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会已于 2020 年 8 月 14 日任期届满，目前董事会提名工作已
经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名武杰龙先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会……
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