公告日期：2021-10-13

公告编号：2021-016

证券代码：831946 证券简称：名洋数字 主办券商：中泰证券
北京名洋数字科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,246,180 股，占公司有表决权股份总数的 80.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；董事甄刚先生出差未能出席
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务总监列席会议。


公告编号：2021-016

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，由此修改《公司章程》第九十六条，将原内容董事会由五名董事组成修改为董事会由七名董事组成。
2.议案表决结果：

同意股数 26,246,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、备查文件目录
《北京名洋数字科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京名洋数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 13 日

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