公告日期：2020-04-27

证券代码：831945 证券简称：安泽电工 主办券商：国元证券
安徽安泽电工股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于召开公司 2019 年年度股东大会通知的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要其他相关部门核准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。


1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 09:00-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831945 安泽电工 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的天禾律师事务所见证律师。
（七）会议地点
安徽安泽电工股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据相关的法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度董事会工作报告》，由董事长朱家亮先生代表董事会汇报了董事会 2019 年度工作情况。
（二）审议《2019 年度财务决算报告》

公司 2019 年度财务报表已经容诚会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告，公司根据《公司章程》及相关的规章规定，编制了《2019 年度财务决算报告》

（三）审议《2019 年度利润分配方案》

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司 2019 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。（四）审议《关 于公司董事、监事 2019 年度薪酬分配的议案》

公司根据《公司章程》及相关的规章制度，并结合本地区物价行情及公司实际情况，编制了《 关于公司董事、监事 2019 年度薪酬分配的议案 》。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》

公司根据《公司章程》及相关的规章制度，并结合 2019 年度财务决算报告及公司当前的实际情况，编制了《 2 0 2 0 年度财务预算报告》。
（六）审议《2019 年年度报告 》及摘要

公司董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《安徽安泽电工股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-014）、《安徽安泽电工股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-015），详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露。
（七）审议《关 于聘请 2020 年度财务报告审计机构的议案》

同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘请一年。

（八）审议《关于修订<安 徽安泽电工股份有限公司章程>的议案》

根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定，现需就《安徽安泽电工股份有限公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容详见
公司 2020 年 4 月 ……
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