公告日期:2020-04-27
证券代码:831945 证券简称:安泽电工 主办券商:国元证券
安徽安泽电工股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长朱家亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司总经理根据相关的法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2019 年度总经理工作报告》,由总经理程乃亮先生向董事会汇
报了 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司董事会办公室根据相关的法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2019 年度董事会工作报告》,由董事长朱家亮先生代表董事会汇报了董事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司 2019 年度财务报表已经容诚会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见审计报告,公司根据《公司章程》及相关的规章规定,编制了《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
基于公司生产经营资金需要,为保障公司持续健康发展,更好地为股东带来长远回报,公司 2019 年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬分配的议案 》议案1.议案内容:
公司根据《公司章程》及相关的规章制度,并结合本地区物价行情及公司实际情况,编制了《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬分配的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬分配的议案》议案1.议案内容:
公司根据《公司章程》及相关的规章制度,并结合本地区物价行情及公司实际情况,编制了《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬分配的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司根据《公司章程》及相关的规章制度,并结合 2019 年度财务决算报告及公司当前的实际情况,编制了《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
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