公告日期：2020-02-19

公告编号：2020-002

证券代码：831945 证券简称：安泽电工 主办券商：国元证券
安徽安泽电工股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长朱家亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：
因公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名朱家亮、程乃亮、李义军、张竣业、孔祥

公告编号：2020-002

顺为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2020 第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第二届董事会的董事在第三届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第三届董事会产生后自动卸任。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见于 2020 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）批露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽安泽电工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 18 日

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