公告日期：2019-05-23

安徽安泽电工股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月23日

2.会议召开地点：安徽安泽电工股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：安徽安泽电工股份有限公司董事会

5.会议主持人：朱家亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门核准及履行相关必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数5376.7万股，占公司有表决权股份总数的92.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

见相关附件

2.议案表决结果：



占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

见相关附件

2.议案表决结果：



同意股数5376.7万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

见相关附件

2.议案表决结果：



同意股数5376.7万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

见相关附件





同意股数5376.7万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司2018年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数5376.7万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司董事、监事2018年度薪酬分配方案》议案

1.议案内容：

见相关附件

2.议案表决结果：



同意股数5376.7万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无



（七）审议通过《2018年年度报告》及摘要议案

1.议案内容：



公司董事会对公司《安徽安泽电工股份有限公司2018年年度报告》进行了审核，详细内容见公司2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽安泽电工股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：



同意股数5376.7万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于聘请2019年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：



同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘请一年。

2.议案表决结果：



同意股数5376.7万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾……
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