公告日期：2019-04-29

安徽安泽电工股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月29日
2.会议召开地点：安徽安泽电工股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以书面及电话通知的方式发出
5.会议主持人：董事长朱家亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
见相关附件

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
见相关附件
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
见相关附件
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司2018年度不进行利润分配，也不实施资
本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司董事、监事2018年度薪酬分配的议案》议案1.议案内容：
见相关附件
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬分配的议案》议案
1.议案内容：
见相关附件
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2018年年度报告》及摘要议案
1.议案内容：

公司董事会对公司《安徽安泽电工股份有限公司2018年年度报告》进行了审核，详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽安泽电工股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于聘请2019年度财务报告审计机构》议案
1.议案内容：

同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘请一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

（十）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：

决定于2019年5月22日上午9时召开公司2018年年度股东大会，审议上述第二至五项议案、第七至九项议案以及《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽安泽电工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司
董事会
2019年4月29日

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