安泽电工:2023年第二次临时股东大会决议公告
安泽电工资讯
2023-12-29 15:38:19
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公告日期:2023-12-29


公告编号:2023-026

证券代码:831945 证券简称:安泽电工 主办券商:国元证券
安徽安泽电工股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱家亮先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《安徽安泽电工股份有限公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人,持有表决权的股份总数54,328,500 股,占公司有表决权股份总数的 93.67%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;


公告编号:2023-026

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:

因公司第四届董事会董事李义军、张竣业辞职,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《中华人民共和国公司法》及《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定,补选邹世俊、陈波为公司第四届董事会董事,任期与本届董事会任期一致。上述董事均符合董事任职资格,不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 54,328,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的93.67%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邹世俊 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过
月 29 日 时股东大会

陈波 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过
月 29 日 时股东大会

四、备查文件目录

《安徽安泽电工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》


公告编号:2023-026

安徽安泽电工股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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