安泽电工:第四届董事会第二次会议决议公告
安泽电工资讯
2023-04-25 16:19:11
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公告日期:2023-04-25



安徽安泽电工股份有限公司



第四届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日



2.会议召开地点:安徽安泽电工股份有限公司会议室



3.会议召开方式:现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日以通讯的方式发出

5.会议主持人:董事长朱家亮



6.会议列席人员:公司高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明:



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况



会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容:



根据公司经营发展的需要,公司总经理根据相关的法律法规及《公司章程》

等规定,编制了《2022 年度总经理工作报告》,由总经理程乃亮先生向董事会汇报了 2022 年度公司经营工作情况。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容:



根据公司经营发展的需要,公司董事会办公室根据相关的法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2022 年度董事会工作报告》,由董事长朱家亮先生向董事会汇报了 2022 年度董事会工作情况。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容:



公司 2022 年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,公司根据《公司章程》及相关的规章制度,编制了《2022 年度财务决算报告》



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。



(四)审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容:



基于公司生产经营资金需要,为保障公司持续健康发展,更好地为股东带来长远回报,公司 2022 年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬分配方案》

1.议案内容:



公司根据《公司章程》及相关的规章制度,并结合本地区物价行情及公司实际情况,编制了《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬分配方案》。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬分配方案》

1.议案内容:



公司根据《公司章程》及相关的规章制度,并结合本地区物价行情及公司实际情况,编制了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬分配方案 》。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案无需提交股东大会审议。



(七)审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容:



公司根据《公司章程》及相关的规章制度,并结合 2022 年度财务决算报告及公司当前的实际情况,编制了《2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

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