安泽电工:2021年第二次临时股东大会决议公告
安泽电工资讯
2021-12-03 15:34:37
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公告日期:2021-12-03


公告编号:2021-026

证券代码:831945 证券简称:安泽电工 主办券商:国元证券

安徽安泽电工股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 12 月 3 日

2.会议召开地点:安徽安泽电工股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱家亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数53,337,000 股,占公司有表决权股份总数的 91.96%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;


公告编号:2021-026

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司以增资方式控股安徽钜邦生态环境科技有限公司的议
案》
1.议案内容:

基于公司发展战略需求,为实现公司从加热到储能再到节能的产业升级,
公司拟以增资方式控股安徽钜邦生态环境科技有限公司。议案具体内容详见公司
2021 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的 2021-024 号公告《安徽安泽电工股份有限公司对外投资的公告》。
2.议案表决结果:

同意股数 53,337,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 91.96%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系,不需要回避表决。
三、备查文件目录

《安徽安泽电工股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

安徽安泽电工股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 3 日

[点击查看PDF原文]

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