公告日期：2024-03-05

证券代码：831944 证券简称：汉唐荣耀 主办券商：东北证券
汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二次会议、第五
届监事会第二次会议、2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 1 日审议并通过：
提名李宝恒先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王兰芳女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡玉红女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李娜女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何满江先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会
届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名史宝伟先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名史文博先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李瑶女士为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第
五届监事会届满之日止，自 2024 年 3 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事田仲良、李孝平、孙程建、李萌、李霞因个人原因辞去公司董事职务。
公司监事陈梅英、汤霞因个人原因辞去公司监事职务；

公司职工代表监事杨玉华因个人原因辞去公司职工代表监事职务。
（三）新任董监高人员履历

1、李宝恒先生个人简历：

李宝恒，男，汉族，1956 年 6 月出生，无境外永久居留权，天津师范大学中文专
业大专。1974 年 12 月至 2000 年 5 月在空军某部队服役；2000 年 5 月至 2003 年 4 月在
天津市紫荆花大酒店有限公司担任董事长；2003 年 4 月至今在天津市宝恒生物科技有限公司担任董事长；2016 年 1 月至今在天津宝恒福豆生物科技集团有限公司担任董事
长；2019 年 5 月至今担任天津电子商务协会会长；2019 年 10 月至今担任中国老年保健
医学研究会健康发展分会副会长。

2、王兰芳女士个人简历：


王兰芳，女，汉族，1970 年 10 月出生，无境外永久居留权，天津师范大学教育学
专业本科（成人教育），1992 年 1 月至 2001 年 2 月从事自由职业，2001 年 2 月至 2007
年 10 月在天津三富电子有限公司担任生产主管，2007 年 10 月至今在天津市宝恒生物
科技有限公司担任生产部总经理。

3、胡玉红女士个人简历：

胡玉红，女，汉族，1974 年 9 月出生，无境外永久居留权，高中毕业，1995 年 8
月至 2004 年 2 月从事自由职业，2004 年 2 月至 2010 年 8 月在天津……
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