公告日期:2017-08-21
公告编号:2017-049
证券代码:831943 证券简称:西格码 主办券商:财富证券
西格码电气股份有限公司
高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2017年8月21日审议并通过:
1.聘任巫奇进担任公司总经理。任职期限为2017年8月21日至
2020年8月20日。
2.聘任巫启丽担任公司财务总监。任职期限为2017年8月21日
至2020年8月20日。
3.聘任巫启云担任公司副总经理。任职期限为2017年8月21日
至2020年8月20日。
4.聘任张培担任公司董事会秘书。任职期限为2017年8月21日
至2020年8月20日。
本次会议召开7日前以电话与书面相结合方式通知全体董事,实
际到会董事5人,持有公司股份27,040,000股,占股份总数的51.50%,
会议由巫奇进主持。
公告编号:2017-049
以上决议表决情况为:
上述任免议案1的表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
上述任免议案2的表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
上述任免议案3的表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
上述任免议案4的表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)被任免董监高人员情况
该任命总经理巫奇进持有公司股份24,100,000股,占公司股本
的45.90%。
该任命财务总监巫启丽持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命副总经理巫启云持有公司股份210,000股,占公司股本的
0.40%。
该任命董事会秘书张培持有公司股份290,000股,占公司股本的
0.55%。
(三)任命/免职原因
换届
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
此次高级管理人员换届对公司董事会、监事会成员人数无影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
此次高级管理人员换届属于正常的人事变动,未对公司日常经营活动产生不利影响。
(三)其他需要说明的事项
公告编号:2017-049
巫奇进、巫启丽、巫启云、张培未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
三、备查文件
西格码电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
西格码电气股份有限公司
董事会
2017年8月21日
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