公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-044



证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：财富证券



西格码电气股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月21日



2.会议召开地点：长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：巫奇进



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年8月3日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份43,187,000股，占公司股份总数的82.26%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-044



(一)审议通过《关于提名第二届董事会成员的议案》



1.议案内容



公司第一届董事会全体董事任期于2017年8月6日届满，为保



证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名巫奇进、凌云、巫启云、宋光荣、张宇5人共同组成第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。



2.议案表决结果：



同意股数 43,187,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避。



(二)审议通过《关于提名第二届监事会成员的议案》



1.议案内容



公司第一届监事会全体监事任期于2017年8月6日届满，为保



证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名周华祖、巫志凌二人为第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出的职工监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。



第一届监事会届满至第二届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。



2.议案表决结果：



公告编号：2017-044



同意股数 43,187,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避。



三、备查文件目录



《西格码电气股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》



西格码电气股份有限公司



董事会



2017年8月21日




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