公告日期：2017-08-17

公告编号：2017-039



证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：财富证券



西格码电气股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



西格码电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月



16日上午11:00在长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店精英楼1909



公司会议室以现场会议方式召开了第一届监事会第九次会议。会议通知于2017年8月10日以电话和书面相结合的方式发出。公司现有监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席宋光荣主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



本次监事会经与会监事充分审议，以投票表决的方式，审议以下议案：



（一）审议通过《西格码电气股份有限公司2017年半年度报告》；



议案内容：具体内容详见公司于2017年8月17日在全国中小



股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司2017年半年度报告》。



监事会的审核意见如下：



1．《西格码电气股份有限公司 2017 年半年度报告》（以下简称



“《半年报》”）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公 公告编号：2017-039



司内部管理制度的各项规定。



2．《半年报》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现半年报所包含的信息存在不符合实际的情况，《半年报》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



3．提出本意见前，未发现参与《半年报》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过关于《2017 年半年度资本公积转增股本的预案》



的议案，并提请股东大会审议。



议案内容：具体内容详见公司于2017年8月17日在全国中小股



份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年半年



度资本公积转增股本的预案》。如股东大会审议否决了《关于终止2017



年股票发行的议案》，则本次资本公积转增股本的预案无效。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《西格码电气股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》特此公告。



西格码电气股份有限公司



监事会



2017年8月17日




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