公告日期：2017-08-03

证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：财富证券



西格码电气股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年8月21日上午10:00



结束时间：2017年8月21日上午12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员出席



(七)会议地点：长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店



二、会议审议事项



（一）审议《关于提名第二届董事会成员的议案》；



议案内容：鉴于公司第一届董事会全体董事任期将于 2017年8



月6日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名



巫奇进、凌云、巫启云、宋光荣、张宇5人共同组成第二届董事会，



任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。



（二）审议《关于提名第二届监事会成员的议案》。



议案内容：鉴于公司第一届监事会全体监事任期将于 2017年8



月6日届满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名



周华祖、巫志凌二人为第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出的职工监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届监事会届满至第二届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东持本人身份证或护照进行登记；代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；2.法人股东由法定代表人出席本次会议的，须持法定代表人身份证、营业执照复印件（加盖公章）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印证（加盖公章）、授权委托书进行登记；3.股东在会议现场以签到方式登记。



(二)登记时间: 2017年8月21日上午09:30-10:00



(三)登记地点:



长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店



四、其他



(一)会议联系方式



联系 人：张培



联系电话：0731-83580777



传 真：0731-88295998



联系地址：长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店精英楼1909



(二)会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。



五、备查文件目录



（一）《西格码电气股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；（二）《西格码电气股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；西格码电气股份有限公司



董事会



2017年8月3日




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