公告日期:2017-08-03
公告编号:2017-035
证券代码:831943 证券简称:西格码 主办券商:财富证券
西格码电气股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
西格码电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月2
日上午10:00在长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店精英楼1909公
司会议室以现场会议方式召开了第一届监事会第八次会议。会议通知于2017年7月28日以书面和电话相结合的方式发出。公司现有监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席宋光荣主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议表决议案的基本情况和表决情况
本次监事会经与会监事充分审议,以举手表决的方式,一致审议通过如下议案:
审议通过《关于提名第二届监事会成员的议案》,并提交股东大会审议;
议案内容:鉴于公司第一届监事会全体监事任期将于 2017年8
月6日届满,为保证公司监事会工作正常运行,经监事会提议,提名
周华祖、巫志凌二人为第二届监事会股东代表监事,与职工代表大会选举出的职工监事共同组成第二届监事会,任期三年,自股东大会决议通过之日起计算。第一届监事会届满至第二届监事会就任之前,原 公告编号:2017-035
监事继续履行监事职务。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件
《西格码电气股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》特此公告。
西格码电气股份有限公司
监事会
2017年8月3日
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