公告日期：2017-08-03

公告编号：2017-034



证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：财富证券



西格码电气股份有限公司



第一届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况介绍



西格码电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月2日



上午9:00在长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店精英楼1909公司会议



室以现场方式召开了第一届董事会第二十四次会议。会议通知于2017年



7月28日以书面和电话相结合的方式发出。公司现有董事5人，实到董



事5人。会议由董事长巫奇进先生主持，会议的召开符合《公司法》和



《公司章程》的有关规定。



二、会议议案的基本情况和表决情况



经与会董事审议，以举手表决方式通过了以下议案：



(一)审议通过《关于提名第二届董事会成员的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：鉴于公司第一届董事会全体董事任期将于2017年8月6



日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名巫奇进、凌云、巫启云、宋光荣、张宇5人共同组成第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。



公告编号：2017-034



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。



议案内容：公司拟于2017年8月21日召开2017年第四次临时股东



大会，审议上述议案。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



《西格码电气股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》特此公告。



西格码电气股份有限公司



董事会



2017年8月3日




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