公告日期：2017-07-14

公告编号：2017-033



证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：财富证券



西格码电气股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月14日



2.会议召开地点：长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：巫奇进



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份42,964,000股，占公司股份总数的81.84%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-033



(一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司“长沙西格码智能技术有限公司”的议案》



1.议案内容



根据公司的发展战略需要，扩大公司业务覆盖范围，增加新的营收增长点，提高公司的市场竞争力。公司拟新设一家控股子公司，子公司注册资本为人民币20000.00万。按照《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资需提交股东大会审议。具体内容见公司于2017年6月28日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司对外投资公告》。



2.议案表决结果：



同意股数 42,964,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避。



三、备查文件目录



《西格码电气股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》



西格码电气股份有限公司



董事会



2017年7月14日




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