公告日期:2017-06-28
公告编号:2017-030
证券代码:831943 证券简称:西格码 主办券商:财富证券
西格码电气股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况介绍
西格码电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月28日
上午10:00在长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店精英楼1909公司会议
室以现场方式召开了第一届董事会第二十三次会议。会议通知于2017年
6月23日以书面方式发出。公司现有董事5人,实到董事5人。会议由
董事长巫奇进先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案的基本情况和表决情况
经与会董事审议,以举手表决方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司“长沙西格码智能技术有限公司”的议案》
议案内容:根据公司的发展战略需要,扩大公司业务覆盖范围,增加新的营收增长点,提高公司的市场竞争力。公司拟新设一家控股子公司,子公司注册资本为人民币20000.00万。按照《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定,本次对外投资需提交股东大会审议。具体内容见公司于 2017年 6月 28 日在全国中小股份转让系统信息披露平台 公告编号:2017-030
(www.neeq.com.cn)披露的《西格码电气股份有限公司对外投资公告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
议案内容:公司拟定于2017年7月14日召开2017年第三次临时股
东大会,审议上述议案。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件
《西格码电气股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》特此公告。
西格码电气股份有限公司
董事会
2017年6月28日
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