公告日期：2017-05-12

证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：财富证券



西格码电气股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月11日



2.会议召开地点：长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：巫奇进



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2017年4月21 日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共25人，



持有表决权的股份37,812,000股，占公司股份总数的72.02%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》



1.议案内容



公司董事长巫奇进代表董事会汇报了2016年度董事会的工作情



况，对2016年的经营情况进行了总结和分析,并对2017年董事会的



工作计划进行了汇报。



2.议案表决结果：



同意股数 37,812,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无须回避。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



公司监事会主席宋光荣代表监事会汇报了2016年度监事会的工



作情况，监事会在2016年的所有工作都符合相关法律、法规及《公



司章程》的规定。



2.议案表决结果：



同意股数 37,812,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无须回避。



(三)审议通过《2016年度审计报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务状况审计后出具了标准无保留意见审计报告（中兴财光华审会字[2017]第319026号）。



2.议案表决结果：



同意股数 37,812,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无须回避。



(四)审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，董事会汇报了2016年年度



报告及年度报告摘要的具体内容。具体内容详见公司于2017年4月



21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《2016年年度报告》（公



告编号：2017-010）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）。



2.议案表决结果：



同意股数 37,812,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无须回避。



(五)审议通过《2016年关联方资金占用专项报告》



1.议案内容



根据相关规定的要求,公司编制了《2016年度非经营性资金占用



及其他关联资金往来情况汇总表》,由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)发表了专项审核意见，2016年度公司控股股东及其他关联方不存在资金占用情况。



2.议案表决结果：



同意股数 6,3……
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