公告日期：2017-04-21

证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：财富证券



西格码电气股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月11日9:00



结束时间：2017年5月11日12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员出席



3.本公司聘请的律师



(七)会议地点：长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店



二、会议审议事项



(一)审议《2016年度董事会工作报告》；



议案内容：公司董事长巫奇进代表董事会汇报了2016年度董事



会的工作情况，对 2016年的经营情况进行了总结和分析,并对 2017



年董事会的工作计划进行了汇报。



(二)审议《2016年度监事会工作报告》；



议案内容：公司监事会主席宋光荣代表监事会汇报了2016年度



监事会的工作情况，监事会在2016年的所有工作都符合相关法律、



法规及《公司章程》的规定。



（三）审议《2016年度审计报告》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务状况审计后出具了标准无保留意见审计报告（中兴财光华审会字[2017]第319026号），需股东大会审议。



（四）审议《2016年年度报告及年度报告摘要》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将2016年年度



报告及年度报告摘要情况予以汇报。具体内容详见公司于 2017年 4



月 21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《2016年年度报告》（公



告编号：2017-010）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）。



（五）审议关于《2016年关联方资金占用专项报告》的议案；



议案内容：根据相关规定的要求,公司编制了《2016年度非经营



性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》,由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)发表了专项审核意见，2016 年度公司控股股东及其他关联方不存在资金占用情况。



（六）审议《2016年度财务决算报告》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年



度财务决算情况予以汇报。会议审议结果认为财务报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运营情况。



（七）审议《2017年度财务预算报告》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年



度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司2017年度财



务预算的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；与公司2017年度的经营计划和管理预期比较吻合。 （八）审议《2016年度利润分配方案》；



议案内容：为支持公司发展，公司拟决定2016年度暂不进行利



润分配。



（九）审议《关于变更公司经营范围的议案》；



议案内容：根据公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围。具体内容详见公司于2017年4月21日在全……
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