公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-015



证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：财富证券



西格码电气股份有限公司



关于追认偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



交易标的为公司向银行的借款提供担保。



(二)关联方关系概述



巫奇进为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。宋光荣为公司的实际控制人、监事会主席。



(三)表决和审议情况



2017年4月19日，公司第一届第二十一次董事会会议审议通过



了关于追认偶发性关联交易议案。根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，公司董事巫奇进、巫启云回避表决。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避2票。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



公告编号：2017-015



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



巫奇进 长沙市雨花区劳动西路 - -



84号038栋806房



宋光荣 长沙市雨花区劳动西路 - -



84号038栋806房



(二)关联关系



巫奇进为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。宋光荣为公司的实际控制人、监事会主席。



三、交易协议的主要内容



2015年10月14日，公司与招商银行股份有限公司长沙分行签订



了《授信协议》，在2015年10月14日至2016年10月14日的授信



期间，向公司提供500万元的授信额度，巫奇进、宋光荣为此授信与



招商银行长沙分行签订了《最高额不可撤销担保书》，同意为此承担连带责任。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



实际控制人为公司贷款提供的担保，不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东的利益。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



此次关联交易是实际控制人为公司贷款提供的担保，用来补充公司流动资金，有利于公司发展，更好地开展业务，符合公司及其 公告编号：2017-015



股东的利益。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述的关联交易未向公司收取任何费用，不存在损害公司及影响中小股东的利益，不会对公司造成任何风险，不影响公司的独立性，公司主营业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，有利于公司生产经营，对公司发展有积极作用。



六、备查文件目录



（一）西格码电气股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。



（二）招商银行授信协议及其附件。



西格码电气股份有限公司



董事会



2017年4月21日




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