公告日期：2017-04-21

证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：财富证券



西格码电气股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况介绍



西格码电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月19



日上午9:00在长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店精英楼1909公司会



议室以现场方式召开了第一届董事会第二十一次会议。会议通知于2017



年04月7日以书面方式发出。公司现有董事5人，实到董事5人。会议



由董事长巫奇进先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议议案的基本情况和表决情况



经与会董事审议，以举手表决方式通过了以下议案：



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；



议案内容：公司董事长巫奇进代表董事会汇报了2016年度董事会的



工作情况，对2016年的经营情况进行了总结和分析,并对2017年董事会



的工作计划进行了汇报。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度总经理工作报告》；



议案内容：公司总经理巫奇进先生从2016年公司的项目招投标、项



目管理、项目执行情况、公司各部门之间的有机配合以及公司电力设备的销售方面分析了公司整体的实业运营，另外，巫奇进先生又从资本方面阐述了公司在2016年的具体工作以及这些工作对公司实业的影响。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《2016年度审计报告》，并提交股东大会审议；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务状况审计后出具了标准无保留意见审计报告（中兴财光华审会字[2017]第319026号），会议审议了2016年度审计报告的相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》，并提交股东



大会审议；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将2016年年度报告



及年度报告摘要情况予以汇报。具体内容详见公司于2017年4月21日



在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-010）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《关于西格码电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》的议案，并提交股东大会审议；



议案内容：根据相关规定的要求,公司编制了《西格码电气股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表》,由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)发表了专项审核意见，2016年度公司控股股东及其他关联方不存在资金占用情况。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；



议案内容：：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度



财务决算情况予以汇报。会议审议结果认为财务报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运营情况。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



（七）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财



务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：……
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