公告日期:2016-12-27
证券代码:831943 证券简称:西格码 主办券商:财富证券
西格码电气股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
经公司第一届董事会第十九次会议审议通过,决定召开 2017
年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年01月12日10:00
结束时间:2017年01月12日12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年1月9日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员出席
(七)会议地点:长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店精英楼1909公
司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于追认偶发性关联交易(一)的议案》
议案内容:2016年3月-12月,因正常发展与经营需要,公司与
关联方发生业务往来,委托湖南动力源电力勘测设计有限公司承担配电项目的设计,交易金额共计人民币75,560.00元,现以实际发生额为基准进行追认。此议案的具体内容详见公司于2016年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于追认偶发性关联交易公告》(公告编号:2016-064)。
(二)审议《关于追认偶发性关联交易(二)的议案》
议案内容:2016年8月-12月,因正常发展与经营需要,公司与
关联方上饶市伟轩建筑工程有限公司进行劳务分包,交易金额共计人民币13,300,000.00元,现以实际发生额为基准进行追认。此议案的具体内容详见公司于2016年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于追认偶发性关联交易公告》(公告编号:2016-064)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证或护照进行登记;代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书;2.法人股东由法定代表人出席本次会议的,须持法定代表人身份证、营业执照复印件(加盖公章)进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印证(加盖公章)、授权委托书进行登记;3.股东在会议现场以签到方式登记。
(二)登记时间: 2017年01月12日上午09:30-10:00
(三)登记地点:
长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店精英楼1909
四、其他
(一)会议联系方式
联系 人:张培
联系电话:0731-83580777
传 真:0731-88295998
联系地址:长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店精英楼1909
(二)会议费用:出席会议的人员食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录
《西格码电气股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
西格码电气股份有限公司
董事会
2016年1……
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