公告日期:2016-12-20
证券代码:831943 证券简称:西格码 主办券商:财富证券
西格码电气股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟设立全资子公司西藏西格码电气有限责任公司,注册地为西藏自治区拉萨市城关区慈松塘路锦锈天下35栋2单元302,注册资本为人民币500,000.00元。
(二)审议和表决情况
2016年12月19日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审
议通过《关于对外投资设立全资子公司“西藏西格码电气有限责任公司”的议案》,
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。该子公司的设立事
项不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
按照《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定,本次对外投资的金额在董事会的审批权限范围之内,无需提交股东大会审议。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
经董事会审批通过后,尚需当地工商行政部门核准、审批后办理相关手续,拟成立的公司名称、经营范围等信息以相关部门办理的注册登记手续为准。
(四)本次对外投资的新领域
本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源于公司的自有资金
(二)投资标的基本情况
名称:西藏西格码电气有限责任公司
注册地:西藏自治区拉萨市城关区慈松塘路锦锈天下35栋2单
元302
经营范围:从事500kv及以内的输变电工程、水电安装工程、电
气自动化工程、城市照明工程的设计、施工及维修服务;工程造价咨询服务、工程监理服务、工程总承包服务、机电安装工程施工、机电设备的维修、销售及安装工程;市政公用工程总承包、防腐保温工程施工、地基与基础工程;电子产品(不含电子出版物)的研究、软件产品开发、生产和销售及其相关的技术服务;高、低压成套开关设备、箱式变电站设备、户外环网柜、电缆分支箱、照明配电箱,电器开关,变压器、五金机具、电线电缆、电力金具等的生产和销售(需资质证、许可证的项目取得相应有效的资质证、许可证后方可经营)。
各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币种 出资额 出资比例
西格码电气股份有限公司 人民币 500,000.00 100.00%
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次对外投资为了适应公司自身发展的需要,有利于公司在当地开展业务,提升公司市场竞争力及整体盈利能力。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资可能存在一定的投资风险,如子公司在市场、经营、管理方面的风险,公司将完善子公司各项内控管理制度,提高项目管理及资金使用效率,有效防范投资风险,保护广大股东的合法权益。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
投资全资子公司在经营初期成本费用较高,但从长远看,本次投资将进一步拓展主营业务,开拓区域市场,提升公司的综合实力和竞争优势,增加公司收益,对公司未来的业绩和收益增长具有积极作用。
四、备查文件目录
《西格码电气股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
西格码电气股份有限公司
董事会
2016年12月20日
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