公告日期:2016-11-29
公告编号:2016-055
证券代码:831943 证券简称:西格码 主办券商:财富证券
西格码电气股份有限公司
2016年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,决定召开 2016
年第四次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2016年12月15日10:00
结束时间:2016年12月15日12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2016-055
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年12月12日,股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员出席
(七)会议地点:长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店精英楼1909公
司会议室
二、会议审议事项
审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
议案内容:为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工,经公司董事会审议,同意提名戴鹏、胡康华、张晓会、冯超、闻新锋、杨岩、邹世彪、卢和玮、周华祖、李直、米彦荣、黄曙伟、万菲菲、赵海生、祝晨15人为公司核心员工,上述核心员工名单及简历需向全体员工公示和征求意见,公示时间从2016年11月28日至2016年12月08日,由公司监事会发表明确意见后经股东大会批准确定。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证或护照进行登记;代理人出席会议 公告编号:2016-055
的,须持代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书;2.法人股东由法定代表人出席本次会议的,须持法定代表人身份证、营业执照复印件(加盖公章)进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印证(加盖公章)、授权委托书进行登记;3.股东在会议现场以签到方式登记。
(二)登记时间: 2016年12月15日上午09:30-10:00
(三)登记地点:
长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店精英楼1909
四、其他
(一)会议联系方式
联系 人:张培
联系电话:0731-83580777
传 真:0731-88295998
联系地址:长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店精英楼1909
(二)会议费用:出席会议的人员食宿、交通费用自理。
临时提案
临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录
《西格码电气股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
西格码电气股份有限公司
董事会
2016年11月29日
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