公告日期：2016-10-17

证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：财富证券

西格码电气股份有限公司

(长沙高新开发区麓谷大道627号长海创业基地一楼)

2016年股票发行方案

主办券商

(湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层)

二零一六年十月

声明：

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

释义

一、公司基本信息

二、发行计划

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

四、其他需要披露的重大事项

五、中介机构信息

六、有关声明

释义

释义项目 释义

本公司、公司、发行人指 西格码电气股份有限公司

《公司章程》 指 《西格码电气股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《发行方案》 指 《西格码电气股份有限公司股票发行方案》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则

《业务细则》 指 （试行）》

《投资者适当性管理 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细

指

细则(试行）》 则（试行）》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

司

财富证券、主办券商 指 财富证券有限责任公司

律师事务所、炜弘 指 湖南炜弘律师事务所

会计师事务所、中兴财指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

光华

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、公司基本信息

(一) 公司名称:西格码电气股份有限公司

(二) 证券简称:西格码

(三) 证券代码：831943

(四) 注册地址:长沙高新开发区麓谷大道627号长海创业基地

一楼

(五) 办公地址：长沙雨花区湘府中路融程花园酒店1909

(六) 联系电话：0731-83580777

(七) 法定代表人:巫奇进

(八) 董事会秘书或信息披露负责人：张培

二、发行计划

(一) 发行目的

公司目前业务面临着较好发展机遇，为增强主营业务能力，扩大品牌影响力，拓展外省业务，公司拟进行股票增发融资，本次股票发行所募集的资金主要用于补充公司流动资金及拓展省外业务。

（二）发行对象

1、现有股东优先认购安排

股权登记日公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。

2、发行对象不确定的股票发行

本次股票发行对象为公司在册股东以及其他不超过35名符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规规定的符合条件的投资者。

（三）发行价格

本次股票发行价格为人民币6.00元/股。

本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、市盈率等多种因素，结合与潜在投资者的沟通，最终确定了此次发行价格。

（四）发行股份数量

本次股票发行数量不超过1000万股（含1000万股）。

预计募集资金总额不超过6,000.00万元人民币（含6,000.00万元人民币）。

（五）董事会决议日至股份认购……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。