公告日期:2016-08-22
证券代码:831943 证券简称:西格码 主办券商:财富证券
西格码电气股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年8月22日
2.会议召开地点:长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店精英楼1909公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长巫奇进
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2016年8月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共13人,持有表决权的股份42,943,000股,占公司股份总数的85.20%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于制定〈西格码电气股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》
1.议案内容
为规范公司的利润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分配的透明度,规范性,切实保护中小投资者合法权益,根据相关法律、法规的规定,并结合公司实际情况,特制定本制度。具体内容详见公司于2016年8月5日在全国中小股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西格码电气股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号2016-030)。
2.议案表决结果:
同意股数42,943,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避。
(二)审议通过《关于制定〈西格码电气股份有限公司承诺管理制度〉的议案》
1.议案内容
为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范,切实保护中小投资者合法权益,根据相关法律、法规的规定,并结合公司实际情况,特制定本制度。
具体内容详见公司于2016年8月5日在全国中小股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西格码电气股份有限公司承诺管理制度》(公告编号2016-031)。
2.议案表决结果:
同意股数42,943,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避。
(三)审议通过《关于制定〈西格码电气股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
1.议案内容
为完善公司治理结构,规范公司投资者关系管理工作,增进投资者及潜在投资者对公司的了解,进一步保护投资者的合法权益,建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系,根据相关法律、法规的规定,并结合公司实际情况,特制定本制度。具体内容详见公司于2016年8月5日在全国中小股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西格码电气股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号2016-032)。
2.议案表决结果:
同意股数42,943,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避。
(四)审议通过《关于修改〈西格码电气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容
《西格码电气股份有限公司董事会议事规则》(以下简单“规则”)中规定的董事会成员人数与现有的《公司章程》不一致,拟修改规则中的相应条款,和《公司章程》保持一致。修改后的具体内容详见公司于2016年8月5日在全国中小股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西格码电气股份有限公司董事会议事规则》(公告编号2016-034)。
2.议案表决结果:
同意股数42,943,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.……
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