公告日期：2016-08-05

证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：财富证券

西格码电气股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

西格码电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月4日上午10:00在长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店精英楼1909室公司会议室以现场方式召开了第一届董事会第十三次会议。会议通知于2016年7月25日以书面方式发出。公司现有董事7人，实到董事7人。会议由董事长巫奇进先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事充分审议，本次会议以投票表决的方式，一致通过以下议案：

（一）审议通过《西格码电气股份有限公司2016年半年度报告》议案内容：具体内容详见公司于2016年8月5日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号2016-029）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定〈西格码电气股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。具体内容详见公司于2016年8月5日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号2016-030）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定〈西格码电气股份有限公司承诺管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。具体内容详见公司于2016年8月5日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司承诺管理制度》（公告编号2016-031）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定〈西格码电气股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，增进投资者及潜在投资者对公司的了解，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，根据相关法律、法

规的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。具体内容详见公司于2016年8月5日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号2016-032）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改〈西格码电气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因《西格码电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简单“规则”）中规定的董事会成员人数与现有的《公司章程》不一致，拟修改规则中的相应条款，和《公司章程》保持一致。修改后的具体内容详见公司于2016年8月5日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司董事会议事规则》（公告编号2016-034）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修正〈西格码电气股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为了充分保障公司及全体股东的合法权益以及结合公司现阶段的实际情况，特对原《西格码电气股份有限公司关联交易管理制度》进行修……
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