西格码:第一届董事会第十二次会议决议公告
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2016-07-12 17:12:47
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公告日期:2016-07-12

公告编号:2016-024

证券代码:831943 证券简称:西格码 主办券商:财富证券

西格码电气股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

西格码电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月11日下午14:00在长沙市雨花区湘府中路融程花园1909公司会议室以现场方式召开了第一届董事会第十二次会议。会议通知于2016年7月6日以书面方式发出。公司现有董事7人,实到董事7人。会议由董事长巫奇进先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

(一)审议通过《关于调整公司高管人员的议案》

议案内容:因公司内部分工调整,免去龚倩倩女士公司财务总监职务,任命巫启丽女士为公司财务总监,任期为本次董事会决议通过之日起至第一届董事会届满为止,即2016年7月11日至2017年8月6日。

巫启丽:女,1982年1月出生,中国籍,无境外永久居留权。2008 公告编号:2016-024

年1月毕业于南昌大学会计学专业,大专学历。2007年10月至2009年2月供职于北京华林鑫源有限公司任会计助理;2009年3月至2011年12月供职于北京弘大通博国际广告有限公司任会计主管;2012年1月至2016年1月供职于家庭医生报任会计,2016年3月至今担任西格码股份有限公司会计一职。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:巫奇进、巫启云与巫启丽存在关联关系,回避表决。

三、备查文件

《西格码电气股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

西格码电气股份有限公司

董事会

2016年7月12日


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