公告日期：2016-03-22

证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：财富证券

湖南西格码电气股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

湖南西格码电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月21日上午9:00在长沙市雨花区湘府中路融程花园1909公司会议室以现场会议方式召开了第一届董事会第十次会议。会议通知于2016年3月9日以电话和邮件方式发出。公司现有董事7人，实到董事7人。会议由董事长巫奇进先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，以投票表决的方式，一致审议通过以下议案：

1、 关于《2015年度董事会工作报告》的议案，

议案内容：董事会2015年度的工作情况，该议案需提交 2015

年度股东大会审议批准；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、关于《2015年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、关于《公司 2015 年度财务决算报告》的议案；

议案内容：2015年度财务决算报告，该议案需提交 2015年度股

东大会审议批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、关于《公司 2016 年度财务预算报告》的议案；

议案内容：2015年度财务预算报告，该议案需提交 2015年度股

东大会审议批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

5、关于《公司 2015 年度利润分配方案》的议案；

议案内容：公司董事会审议通过 2015年度不进行利润分配、

也不进行资本公积金转增股本。该议案需提交 2015年度股东大会审

议批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

6、关于《公司2015年度审计报告》的议案；

议案内容：2015年度审计报告，该议案需提交 2015年度股东大

会审议批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

7、关于《2015年年度报告及年度报告摘要》的议案；

议案内容:详见2016年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖南西格码电气股份有限公司2015年度报告及其摘要》（公告编号：2015-008/009），该议案需提交 2015年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

8、关于《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》的议案

议案内容：详见2016年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2016-012）。该议案需提交 2015年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

9、关于《向银行申请综合授信额度及授权董事长签署有关借款、担保协议》的议案；

议案内容:2016 年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过

人民2,000 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包

括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。

公司授权董事长巫奇进全权代表公司签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。该议案需提交 2015年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事巫奇进回避表决。

10、关于《预计公司2016年度关联方为公司提供担保》的议案；议案内容：公司控股股东、实际控制人、董事长巫奇进与其妻子宋光荣自愿无偿为公司2016年度申请银行等金融机构相应授信提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额不超过 1,000.00 万元。该议案需提交 2015年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事巫奇进回避表决。

11、关于《设立分公司》的议案；

议案内容：根据公司经营发展的需要，在全国拟设立10家分公司，具体完成设立的时间以后续完成工商登记的公告为准；该议案需要提交2015年度股东大会审议批准。

表决结果……
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