公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-003

证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：国融证券

西格码电气股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：长沙高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：巫奇进

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

公告编号：2024-003

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，经与国融证券股份有限公司充分沟通及友好协商，国融证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商，双方拟签订《终止持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，经与国融证券股份有限公司充分协商，双方已就解除持续督导相关事项达成一致意见，双方一致同意解除督导协议，并拟由承接主办券商财信证券股份有限公司提供持续督导服务。根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司编制了《关于西格码电气股份有限公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》并拟递交至全国中小企业股份转让系统。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟更换财信证券股份有限公司作为主办券商并承接持续督导的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-003

鉴于公司经营发展需要，公司拟聘请财信证券股份有限公司作为公司的主办券商并履行持续督导义务，拟与其签订《持续督导协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料，持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2024 年2 月 17 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2024 年第
二次临时股东大会，议案具体内容详见公司 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露……
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