公告日期：2022-12-26

公告编号：2022-042

证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：国融证券
西格码电气股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：巫奇进
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审计程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数130,210,648 股，占公司有表决权股份总数的 65.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-042

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略及业务需要，为了更好地推进审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所。经综合评估，公司决定聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。具体内
容详见公司 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 130,210,648 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录

《西格码电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

西格码电气股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日

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