公告日期：2022-07-25

证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：国融证券

西格码电气股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日



2.会议召开地点：长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号一楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯表决

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长巫奇进

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数179,929,867 股，占公司有表决权股份总数的 89.8408%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公司其他高级管理人员出席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据公司实际情况，公司董事会对 2021 年度的工作进行了回顾与总结，并提出 2022 年公司发展的主要战略与目标。

2.议案表决结果：



同意股数 179,929,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事李丽敏代表监事会汇报了 2021 年度监事会的工作情况，监事会在2021 年的所有工作都符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：



同意股数 179,929,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司 2021 年年度报告》、《西

格码电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数 179,929,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司 2021 年度审计报告》。2.议案表决结果：



同意股数 179,929,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合公司实际情况，公司制定 2022 年度财务预算。

2.议案表决结果：



同意股数 179,929,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

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