公告日期:2022-06-30
证券代码:831943 证券简称:西格码 主办券商:国融证券
西格码电气股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场会议地点:长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号三楼会议室
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 7 月 22 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831943 西格码 2022 年 7 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的湖南云天律师事务所孙永飞、刘利律师。
(七)会议地点
长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
根据公司实际情况,公司董事会对 2021 年度的工作进行了回顾与总结,并提出 2022 年公司发展的主要战略与目标。
(二)审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会主席周华祖代表监事会汇报了 2021 年度监事会的工作情况,监事会在 2021 年的所有工作都符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
(三)审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《西格码电气股份有限公司 2021 年年度报告》、《西格码电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
(四)审议《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《西格码电气股份有限公司 2021 年度审计报告》。(五)审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合公司实际情况,公司制定 2022 年度财务预算。
(六)审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
根据《公司章程》及公司 2021 年度财务情况,公司做出 2021 年度财务决算。
(七)审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
根据公司的实际情况,公司编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
(八)审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
根据法律法规及《公司章程》的规定,综合考虑到股东利益及公司长远发展需求,2021 年度拟不进行利润分配。
(九)审议《关于补充确认变更募集资金用途的议案 》
根据公司运营资金使用的具体安排,为提高募集资金使用效率,2020 年,公司在实际使用募集资金过程中对补充流动资金明细用途进行了调整,本次募集资金用途的改变仅为补充流动资金明细用途的调整,未损害公司及股东利益。(十)审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 》
2020 年 12 月,公司成功发行股票 1500 万股,募集资金 4800 万元;2021
年 3 月,公司成功发行股票 560 万股,募集资金 1792 万元。截止 2021 年 12 月
31 日,两项募集资金已使用完毕。详情见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn……
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