公告日期：2022-06-30

证券代码：831943 证券简称：西格码 主办券商：国融证券

西格码电气股份有限公司



第三届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日



2.会议召开地点：长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号三楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 17 日以电话和书面方式发出

5.会议主持人：周华祖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会主席周华祖代表监事会汇报了 2021 年度监事会的工作情况，监事会在 2021 年的所有工作都符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。





2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司 2021 年年度报告》、《西格码电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司 2021 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合公司实际情况，公司制定 2022 年度财务预算。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》及公司 2021 年度财务情况，公司做出 2021 年度财务决算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，2021 年度拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：



根据公司的实际情况，公司编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：



根据公司运营资金使用的具体安排，为提高募集资金使用效率，2020 年，公司在实际使用募集资金过程中对补充流动资金明细用途进行了调整，本次募集资金用途的……
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