公告日期：2024-03-04

公告编号：2024-002

证券代码：831942 证券简称：天一生物 主办券商：兴业证券

西安天一生物技术股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年发 （2023）年与关 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额

购 买 原 材 购买原材料 、商品 500,000.00 446.02 根据公司经营发展需要
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 出售商品 1,500,000.00 453,893.81 根据公司经营发展需要
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 2,000,000.00 454,339.83 -

（二） 基本情况
1.法人及其他经济组织
名称：上海明润生物科技有限公司

住所：上海市黄浦区中华路 899 号 1 幢 1 层 03 单元 036 室


公告编号：2024-002

注册地址：上海市黄浦区中华路 899 号 1 幢 1 层 03 单元 036 室

企业类型：有限责任公司
法定代表人：金鸣
实际控制人：毛健
注册资本：2,000,000.00
主营业务：生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；化工产品（除危险品）、橡胶产品、纸张、建筑材料、机械设备、纺织品、机电产品的销售；从事货物用技术的进出口业务。
关联关系：公司股东、董事毛健为该公司实际控制人
2、法人及其他经济组织
名称：人良健康科技（上海）有限公司

住所：上海市嘉定区云谷路 599 弄 6 号 2103 室

注册地址：上海市嘉定区云谷路 599 弄 6 号 2103 室

企业类型：有限责任公司
法定代表人：张帆
实际控制人：张帆
注册资本：10,000,000.00
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；金属材料销售；五金产品零售；纸制品销售；日用百货销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；照明器具销售；金属制品销售；皮革销售；食用农产品零售；第一类医疗器械销售；化妆品批发；金银制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
关联关系：子公司总经理、张帆担任该公司执行董事
二、 审议情况


公告编号：2024-002

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 2 月 29 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计
2023 年度日常性关联交易》的议案。以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对的表决结果，回
避表决情况：关联董事毛健回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方进……
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