公告日期：2022-11-17

江苏兴荣高新科技股份有限公司
章 程

（经 2022 年第三次临时股东大会审议通过的修订稿）

二〇二二年十一月


目 录


第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股 份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会 ...... 22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会 ...... 31

第一节 监事 ...... 31

第二节 监事会 ...... 32
第八章 信息披露和投资者关系管理 ...... 34

第一节 信息披露 ...... 34

第二节 投资者关系管理...... 34
第九章 财务会计制度、利润分配 ...... 35

第一节 财务会计制度...... 35

第二节 会计师事务所的聘任...... 37
第十章 通知和公告 ...... 37

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算...... 39
第十二章 修改章程 ...... 40
第十三章 附则 ...... 41

第一章 总则

第一条 为维护江苏兴荣高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经江苏省人民政府苏政复[2001]130 号文批准，由常州兴荣高新科技发展有限公司整体变更设立的股份有限公司，在江苏省工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称、住所：

中文名称：江苏兴荣高新科技股份有限公司。

英文名称：Jiangshu xingrong high-tech Co., Ltd

公司住所：常州新区太湖西路 108 号

第四条公司注册资本为人民币 6,119.2869 万元。

第五条公司为永久存续的股份有限公司。

第六条董事长为公司的法定代表人。

第七条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 根据《公司法》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。
公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书、总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为：在应用科学技术领域研究开发具有自主知识产权的高新科学技术及其产品，实现高新科学技术成果的工业化生产和民族工业的高科技化，通过高新技术、科学管理和资本市场的和谐组合，为国家经济建设和社会发展创造良好的经济效益，向社会、公司股东和员工提供满意的回报。
第十二条 公司的经营范围为：金属材料及非金属材料、轨道交通专用设备
及配件、绝缘制品、工业自动化控制系统、工程机械、农用机械的研制及技术咨询、技术服务；制冷空调设备及配件的制造；非标设备制造、装配、维修；金属材料（……
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