公告日期:2023-11-16
证券代码:831940 证券简称:网高科技 主办券商:开源证券
北京网高科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要 程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 1 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831940 网高科技 2023 年 11 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京网高科技股份有限公司会议室(北京市朝阳区光华路 4 号
东方梅地亚中心 12 层)
二、会议审议事项
(一)审议关于《公司提供担保暨关联交易》的议案
议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露 的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2023-031) 及《公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-032)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为周红(二)审议关于《预计 2024 年度日常性关联交易》的议案
议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露 的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2023-031) 及《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023- 033)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为周红(三)审议关于《公司 2024 年度拟申请办理银行贷款等补充公司流动资金》的议案
公司拟申请办理银行贷款等事宜,总金额不超过 1.5 亿元人民
币。所筹款项主要用于补充公司流动资金(实际金额、期限以银行 贷款最终审批结果为准)。此项工作授权总经理负责洽谈、签署有 关协议。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为议案一、议案二;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡;
2、代理人代理个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证 (复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人 身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身 份证、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身 份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖 法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2023 年 12 月 1 日上午 9:30-10:00
(三)登记地点:北京网高科技股份有限公司会议室(北京市朝阳区
光华路 4 号东方梅地亚中心 12 层)
四、其他
(一)会议联系方式:联系人: 孙锦琳 固定电话:010-65956262
传 真 : 010-65956262 邮 编 : 100026 电 子 邮 箱 :
sunjinlin@17ok.com
(二)本次股东大会会期半天,与会股……
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