公告日期：2023-07-11

公告编号：2023-020

证券代码：831940 证券简称：网高科技 主办券商：开源证券
北京网高科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以电子邮件
方式发出
5.会议主持人：杨燕艳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于监事会召开的 规定。
（二）会议出席情况


公告编号：2023-020

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人》
的议案
1.议案内容：

鉴于北京网高科技股份有限公司第三届监事会任期届满，根据 《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。第 四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表 监事两名。北京网高科技股份有限公司监事会提名杨燕艳、张强为 第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的 职工代表监事共同组成公司第四届监事会。新一届监事会人选经股 东大会审议通过之前，第三届监事会仍按照法律规定履行监事职 务。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，监事候选人的表 决结果如下：

监事候选人如下：

（1）提名杨燕艳为第四届非职工代表监事候选人。

表决结果：3 同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名张强为第四届非职工代表监事候选人。

表决结果：3 同意，0 票反对，0 票弃权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-020

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京网高科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
北京网高科技股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 11 日

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