公告日期：2023-08-14

公告编号：2023-032

证券代码：831936 证券简称：联科生物 主办券商：国融证券
杭州联科生物技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：：董事会
5.会议主持人：董事长宋路红
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数14,587,144 股，占公司有表决权股份总数的 60.7797%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2023-032

4、公司高级管理人员宋路红、孙晓梅列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加董事会席位并修订<公司章程><董事会议事规则>
等相关制度的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由 5 名增至 6 名。并根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟同步 修订《公司章程》《董事会议事规则》的部分条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,587,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于增选第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由 5 名增至 6 名。故公司需对董事会结构进行调整，在现有人员构成基础上增选 1 名董事，经公司董事会审核，提名王钫先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会任期一致。2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,587,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2023-032

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王钫 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第二次临 审议通过
14 日 时股东大会

四、备查文件目录

《杭州联科生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
杭州联科生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 14 日

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