公告日期：2023-05-29

证券代码：831936 证券简称：联科生物 主办券商：国融证券
杭州联科生物技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋路红
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
15,144,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司高级管理人员宋路红、孙晓梅列席会议 。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1、议案内容

董事会就公司 2022 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行
股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2023 年度经营计划和工作思路。

2、议案表决结果

同意股数 15,144,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1、议案内容

2022 年度，公司监事会认真履行职责，共召开 2 次监事会，审议了《2021
年度监事会工作报告》《2021 年年度报告及其摘要》等议案。

监事会对公司 2022 年度有关事项发表的独立意见：

（1）公司依法运作情况

监事会通过列席本年度董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，认为：公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的要求，有较为完善的内部控制制度，公司董事、高管人员行使职权时，以公司利益为重，恪尽职守，无违反法律、《公司章程》的行为。

（2）检査公司财务的情况

监事会通过对公司 2022 年度财务状况的监督与检查，认为：公司财务会计
制度健全，财务运作规范，财务状况良好；经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

2、议案表决结果


同意股数 15,144,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1、议案内容

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《杭州联科生物技术股份有限公司 2022 年年度报告》和《杭州联科生物技术股份有限公司 2022年年度报告摘要》，年报财务数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

2、议案表决结果

同意股数 15,144,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1、议案内容

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2022 年
财务决算情况进行总结。

2、议案表决结果

同意股数 15,14……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。